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警方破获特大非法经营外汇案，涉案28亿 2023-11-16
近日，淄博警方成功破获山东首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件。据了解，犯罪嫌疑人徐某从2021年起为境外博彩类、交友类网站提供资金通路。再由杨某、刘某组成的洗钱团伙，以跨境电商外贸公司进行洗钱，提供外币结算通道为上游犯罪团伙进行资金非法转移。通过双方严密配合，仅2021
多名信用卡代理维权人员被判刑 2023-11-16
通过信用卡代理维权等金融黑灰产实施诈骗，可能被判刑。近期，警方破获多起信用卡代理维权案敲诈勒索案，其中大量案件由银警联合破案。在民生银行披露的信用卡代理维权案件中，以欧阳某为主的犯罪团伙，通过18个投诉渠道进行了60余次投诉，并宣称银行方暴力催收，制造舆论压力，要求银行免除欠款并索赔40万元。01被
全国最大联合银行正式挂牌成立 2023-11-16
银行改制带来了良性循环，未来改制或将成为金融发展的重要一环。11月7日，河南农村商业联合银行股份有限公司（以下简称“河南农商联合银行”）揭牌仪式在郑州举行。前几天河南农商联合银行创立大会暨股东大会第一次会议召开，会议上对河南农商联合银行未来发展作出了重要部署，其中包括第一届董事会董事的选举，公司章程
POS机乱换商户这项功能或将关停！ 2023-11-15
一机一码全面实施后，POS机将受到严格管控。随着259号文的全面推进，不少支付机构限制了无限修改商户名称，有的一个月只能使用一次，有的终生只能使用一次，更严格的已经无法修改商户。此外，修改商户名称时还要通过支付机构指定渠道，然后向支付机构进行报备，再提供繁琐的相关资料才可能被予以修改。修改商户名称的
多家银行大放水信用卡额度翻倍 2023-11-15
10月下旬以来，多家银行信用卡业务开启优惠活动，部分银行信用卡悄悄提额。信用卡放水提额，刷信用卡消费领大额优惠券，蚂蚁宝藏信用卡消费满50.01元减50元……10月以来，多家银行信用卡业务为抢占双十一市场开启了优惠政策。01额度大幅增加据读者反映，包括建行、工行、招行与平安在内的多家银行信用卡近期大
三家银行将合并为一 2023-11-15
在2023年的银行合并多以主发行并购银行为主，但由地方政府引导的数十家中小银行组建为省级农商银行也不少见。近日，国家金融监督管理总局河北监管局批复同意三家村镇银行合并为一的重组方式，为中小型银行结构改革带来了新的思路。01三家银行合并为一10月29日，河北监管局批复，同意石家庄新华恒升村镇银行（以下

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