支付机构副总裁为跨境赌博平台“洗钱”43亿元，14人获刑

第三方支付机构的严监管仍在持续。

支付圈获悉，3月23日，宜昌市公安局通报，持牌收单机构广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决。“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元。2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。案件侦办过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

经过深挖，发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地。在宜昌市公安局反诈中心的支持下，宜都市公安局成立“白某某”专案组，多警种“一体化”合成作战，50余名干警分赴福建安溪、江苏徐州、北京、广州、上海、河南郑州、厦门等地，抓获白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张，扣押、冻结资金近3500万元。

2019年以来，张某某、白某某、尹某某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建“沐融”“helloepay”“迈虎”等第四方支付平台供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。期间，广东汇卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。

企查查显示，去年，广东汇卡商务服务有限公司及公司副总裁刘某某等多人被控非法经营罪，并于2021年10月12日开庭审理。据了解，广东汇卡成立于2010年，2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务类型银行卡收单，业务范围广东省。

该案是公安机关联合相关部门坚决清理整治涉赌资金流转通道的典型案例。

公安部数据显示，2021年，公安机关共打掉网络赌博平台2200余个、打掉非法支付平台和地下钱庄1600余个、非法技术服务团队930余个、赌博推广平台1500余个，查扣冻结一批涉案资金。2022年，公安部将持续保持严打高压态势，自今年3月起，在全国开展为期6个月的严打跨境赌博专项行动。

同时，央行有关部门表示，将继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，加强风险防范处置。继续按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，压紧压实相关支付服务主体责任。

NEWS

支付机构副总裁为跨境赌博平台“洗钱”43亿元，14人获刑

业务合作

网站导航