金溪县警方接警后，就向局党委汇报了这个情况，请求局党委向各个兄弟县区发出这个协查，发现从2022年10月份以来，抚州市有近百名居民也遭遇过类似情况，随后通过一系列调查，以“0523诈骗案”立案调查。

专案组成立后，警方立即展开了大量的走访和调查工作，在专案组日以继夜的努力下，一个名叫谭某某的男子进入了警方的视线。

警方在进行调证后，发现这个POS机又涉及到平台，从一笔笔399流水的走向，警方抽丝剥茧发现了赣州的一个公司，就此展开了调查，发现以谭某某为首的一个披着科技公司外衣实施诈骗的一个团伙。